智度科技股份有限公司2020年年度报告摘要

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2021-037

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、媒体业务

2、数字营销业务

公司数字营销业务主要包括整合营销、实效营销、信息流、OTT大屏等业务。智度亦复作为行业领先的营销服务供应商，拥有众多媒体渠道代理资质的牌照，其中包括腾讯广告铂金代理商、百度核心分销商、360行业代理商、微博KA服务商生态合作伙伴、搜狗行业核心代理商、阿里KA核心代理，以及小米行业效果独家代理、爱奇艺效果广告代理和巨量引擎代理授权等，真正做到全面覆盖互联网优质媒体。智度智麦作为智度股份全资子公司，拥有2020-2022年芒果TVOTT3年独家代理权，拥有其热剧热综等独家资源，全权代理OTT投放业务；同时与五大厂商在OTT端内容层达成战略合作；此外亦代理了多家垂类头部媒体，如小度智能屏、乐播、虎扑、懂球帝等，凭借完善的服务团队打造具有竞争力的品牌智能营销服务。

3、其他业务

报告期内，公司进一步加大互联网产业服务业务的布局，除互联网金融、自有品牌业务外，公司加大了区块链业务的投入。智度股份专注于区块链技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地，智度股份已完成较为领先的区块链底层技术平台的搭建，并在供应链金融、溯源防伪等领域完成了区块链解决方案设计与应用建设，公司在区块链应用层已开展业务并取得一定的实质进展，积累丰富的资源和经验。目前广东省金融局已批准设立广州智度供应链金融有限责任公司，从事区块链+供应链金融科技服务业务，“区块链+供应链金融”平台向金融机构、核心企业及其供应商主要提供融资支持服务、资金结算支持服务、信用咨询及融资管理服务等，已上线1家核心企业、204家中小企业、广州银行等2家金融机构，2020年完成的放款总额为7734.91万元，有效解决中小企业“融资难、融资贵”的问题。此外，智度股份为发展基于区块链技术的不动产登记应用，于2020年9月正式成立筹备组，开展不动产登记项目合作的前期调研及系统方案制定工作，并已取得相关主管部门认可。

（二）主要的业绩驱动因素

1、技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

公司通过将产品研发、大数据技术、AI算法等技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，加强流量入口的布局，同时积极拓展区块链、新零售、自有品牌等新业务，以技术为驱动力的协同效应逐渐成熟。公司境外移动端媒体矩阵凭借其技术优势以及与公司其他业务的协同发展迅速。

2、优质的客户资源是公司业绩提升的有力保障

公司在多年的经营中，积累了大量优质客户，并与客户伙伴们建立了长期信任的稳定合作关系。公司的大客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆等，其中包括农夫山泉、快手、B站、招商银行、三七互娱、长虹电器、作业帮、贪玩、惠氏、澳门金沙度假区、携程旅行等。知名度高的优质客户具有较强的实力、信誉和抗风险能力，预算规模也相对持续稳定。公司在巩固既有核心客户合作的基础上，不断深度挖掘需求潜能，随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，为业绩提升提供有力保障。

3、品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

上市公司各业务主体不断夯实自身影响力，在互联网业务领域中具有多年业务经验，具备稳定的优质客户资源。依托于算法、大数据、区块链等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供定制化、整合、一站式的服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。智度亦复在2020年荣获金投赏数字媒介整合银奖和长期品牌管理银奖、上海国际广告媒介实效整合银奖和社会责任类-文化推动银奖、TopDigital创新营销奖娱乐营销金奖、中国广告年度数字营销公司和综艺营销类铜奖、艾菲效果营销奖-金融-银行与服务类铜奖、腾讯广告最佳行业深耕奖和年度突出贡献奖、爱奇艺效果广告奇胜计划全场优胜奖和客户服务优胜奖、百度大盘杰出贡献奖特等奖、增速杰出贡献奖一等奖、产品创新杰出贡献奖一等奖、展示类杰出贡献奖一等奖、综合服务能力奖二等奖和营销创新杰出贡献奖二等奖、搜狗风云大奖和纵横整合奖、360智慧商业TOP合作伙伴奖、胖鲸智库BP20|50品牌拍档TOP20大公司等众多行业大奖，作为行业的头部企业，公司在业内拥有良好口碑，得到客户的普遍认可。

4、自主研发的区块链技术得到业界一致认可

2020年公司区块链业务快速发展，公司不断加强产学研融合，与多家国内和国际一线的研究机构合作，加强对市场的教育。智度股份下属的区块链企业是首批区块链信息服务备案企业、“可信区块链推进计划”理事单位、中国电子技术标准化研究院理事单位、中国互联网金融协会会员单位、中国食品药品质量安全促进会区块链专业委员会会长单位、广州市区块链协会常务副会长单位。随着公司在区块链领域技术上的不断突破，将有望促进公司业绩成长。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、互联网数字营销行业的发展阶段

近年来中国的互联网数字营销产业经过多年的高速发展，市场趋于饱和，2020年初新冠疫情爆发进一步加速这一过程。根据中国互联网络信息中心发布的《第47次中国互联网络发展状况统计报告》相关数据显示，2020年，我国网络广告市场规模达4966亿元，同比增长14.4%，在新冠肺炎疫情等因素影响下增速进一步放缓。

2、公司所处的行业地位

报告期内，公司所处的互联网数字营销行业机遇与挑战并存，行业整合、差异化发展以及技术进步将是互联网数字营销行业发展重点。对致力于发展成为行业龙头的业内领先企业而言，需不断加强在媒体端布局。目前公司两块主营业务中，媒体业务围绕PC/移动两端升级迭代，旨在细分垂类市场获得优势地位；数字营销业务在为广告主提供全方位、一站式的综合性服务的基础上不断升级商业模式，增强客户粘性，实现营销价值最大化，在行业竞争中占据优势地位。区块链业务经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链2.0目前已取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请过程中。公司已通过工信部电标院的区块链功能测试，入选广州市软件示范平台（区块链软件示范平台仅有2家），获得广州市区块链协会颁发的“2020广州市区块链基础平台优秀提供商”。公司区块链相关业务获得了国家相关单位及区块链专业机构的一致认可，目前已成长为国内头部区块链企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业总收入1,077,849.15万元，同比减少0.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-290,164.90万元，较上年同期同口径减少568.24%。其中，互联网媒体业务实现营业收入110,911.25万元，占公司营业总收入的10.29%，实现毛利32,150.00万元，占公司毛利的68.40%；数字营销业务实现营业收入951,138.46万元，占公司营业总收入的88.24%，实现毛利12,145.59万元，占公司毛利的25.84%。

报告期内公司总体经营情况如下：

（一）主营业务稳步发展

1、媒体业务

2、数字营销业务

数字营销业务保持稳健增长，通过对营销闭环的搭建，更加精细化的用户经营管理，在技术、数据驱动下对业务进行升级，市场份额不断提升。公司持续研究互联网新时代的发展趋势与新技术研究、新型媒体营销资源和表现形式，进行新业务的布局及拓展，继续深化与核心媒体、各行业头部客户的合作，目前处于数字营销领域领先地位。

（二）持续加码以区块链为主的技术投入

公司在区块链等核心技术领域持续探索与投入，先后完成对比特大陆（全球领先的区块链算力提供商）、Matrixport（全球领先的区块链金融服务提供商）、比特小鹿（全球领先的矿场矿池运营商）等区块链行业知名企业的战略投资，并成立区块链业务团队，专注于区块链技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地。未来，公司将着力对可信供应链等应用链及区块链基础平台的研发，加快推动区块链技术和产业创新发展。

（三）战略部署基于IoT的人工智能终端业务

随着5G、物联网、人工智能时代到来，公司对基于IoT的人工智能终端业务进行了一系列的战略部署。公司以智能音箱为切入点，战略投资国内音响电声行业龙头，百度、亚马逊等全球领先智能音箱产品的核心供应商国光电器。凭借公司在人工智能、大数据、AI技术领域的积累与国光电器智能终端制造能力相结合，整合后公司媒体业务将从PC端、移动端向自有品牌人工智能终端拓展并发展壮大，同时也将为公司在人工智能语音应用场景的营销提前进行战略布局。随着公司加大对基于IoT的人工智能终端业务投入，公司媒体业务范围进一步完善并丰富，为公司未来业绩增长打下基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位：元

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临退市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第八届董事会第二十九次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

母公司资产负债表

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

1、非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

2、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

续：

说明：本公司于2020年12月将深圳范特西公司100%股权出售给深圳市可达互娱有限公司，出售价款6,000万元，处置时点本公司在合并财务报表层面享有的深圳范特西公司可辨认净资产份额为56,645,182.02元，合并财务报表中与该子公司相关的商誉200,714,388.79元，本次出售产生投资损失197,359,570.81元。

3、新设子公司导致的合并范围变动情况

（1）本公司设立全资子公司广州市智度智麦科技有限公司、广州智度智芯科技有限责任公司（以下简称“广州智度智芯公司”）、非全资子公司广州智链未来公司、非全资子公司广州避雷针公司、非全资子公司供应链金融公司、非全资子公司武汉智度汉链公司。

（2）智度香港公司及其海外下属公司设立的全资子公司宁波智度智量科技有限公司、AdvancedCommerceSolutions,Inc、GenimousAIDenmarkAps、GenimousAI（HK）Litmited、SevenMileTechnologiesLtd（注册地为塞浦路斯）、SevenMileSoftwareLtd、广州威发音响有限公司。

（3）上海亦复信息公司设立全资子公司北京亦复广告有限公司。

（4）广州智度智链公司设立非全资子公司广州智链供应链公司。

（5）北京掌汇天下科技有限公司设立全资子公司北京飞鸟时代科技有限责任公司。

4、其他

（1）本公司注销全资子公司霍尔果斯白猫科技有限公司（以下简称“霍尔果斯白猫公司”）。

（2）本公司注销全资子公司西藏智度保险经纪有限公司。

（3）本公司注销非全资子公司深圳智度邑盟信息技术有限公司。

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2022-017

智度科技股份有限公司关于

2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）于2022年4月26日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收款项、发放贷款及垫款、存货、无形资产、合同资产等。本次计提各项资产减值准备合计金额为15,996.45万元，具体情况如下：

①应收款项、发放贷款及垫款及合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2021年度，公司应收款项、发放贷款及垫款计提信用减值损失13,047.48万元，合同资产计提资产减值损失467.11万元。

②存货跌价损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，对可能发生差减值的存货计提减值准备。在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2021年度公司计提存货跌价损失2,423.17万元。

③无形资产减值准备

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法或其他系统合理的摊销方法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

2021年度，公司计提无形资产减值损失58.69万元。

具体如下：

（单位：元）

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度所有者权益15,996.45万元，减少公司2021年度利润总额15,996.45万元，本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

为了更加客观、公允的反映资产和财务状况，公司对部分子公司相关资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能更加客观、公允的反映公司截至2021年12月31日的资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2022-018

智度科技股份有限公司关于

2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联方上海邑炎信息科技有限公司（以下简称“上海邑炎”）及其子公司、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、深圳掌酷软件有限公司（以下简称“深圳掌酷”）发生日常关联交易，涉及媒介采购、广告推广、采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额16,200万元。2021年度公司与关联方实际发生关联交易金额为2,439.19万元。

1、公司于2022年4月26日召开了第九届董事会第九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海邑炎信息科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：王一戈

注册资本：304.0937万人民币

注册地：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-8044室（上海横泰经济开发区）

成立日期：2018年06月25日

最近一年财务数据（未经审计）：上海邑炎2021年营业收入72,493.82万元，营业利润75.29万元，归母净利润-65.49万元，截至2021年12月31日资产总额为25,509.46万元，净资产为15,263.95万元。

2、与上市公司的关联关系

由于公司董事、副总经理、董事会秘书孙静女士在上海邑炎信息科技有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海邑炎为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

上海邑炎及其子公司不属于失信被执行人。

（二）国光电器股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：何伟成

注册资本：46,838.3913万人民币

注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道8号

成立日期：1995年12月8日

经营范围：计算机零部件制造;音响设备制造;电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造;玩具批发;玩具零售;充电桩制造;充电桩销售;通信终端设备制造;通信设备零售;通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）;计算机应用电子设备制造;安全技术防范产品零售;计算机信息安全设备制造;安全技术防范产品批发;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）

最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器2021年实现营业收入481,538.59万元，营业利润1,474.75万元，归母净利润4,013.68万元，截至2021年12月31日资产总额为484,782.96万元，净资产为198,856.60万元。

2、与上市公司的关联关系

由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

国光电器及其子公司不属于失信被执行人。

（三）智度集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆宏达

注册资本：10,000万人民币

注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号

成立日期：2014年07月18日

最近一年财务数据（单体报表经审计）：智度集团2021年实现营业收入5,920.81万元，归母净利润2,590.54万元，截至2021年12月31日资产总额为76,723.26万元，净资产为24,987.66万元。

2、与上市公司的关联关系

智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团有限公司是直接持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

智度集团不属于失信被执行人。

（四）深圳掌酷软件有限公司

1、基本情况

法定代表人：张晟

注册资本：206.7554万人民币

注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦九层

成立日期：2014年09月02日

最近一年财务数据：深圳掌酷2021年实现营业收入49,070万元，归母净利润3,101.63万元，截至2021年12月31日资产总额为35,239.57万元，净资产为24,437.09万元。数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司监事肖欢先生在深圳掌酷软件有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳掌酷为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

深圳掌酷不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

因日常经营需要，公司计划与关联方上海邑炎及其子公司、国光电器及其子公司、智度集团、深圳掌酷发生日常关联交易，涉及媒介采购、广告推广、采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额16,200万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

六、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日