日津科技公开转让说明书

天津日津科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)TianjinRijinTechnologyCo.，Ltdianjinijinechnologyo.，td天津日津科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。天津日津科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、实际控制人不当控制风险自然人股东许建民、曹清夫妻合计持有公司58，450，000股，占股本总额的88.55%，处于控制地位。虽然公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，但仍不排除许建民、曹清夫妻利用实际控制人地位对股东大会、董事会的决议产生重大影响，对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，则会给公司经营和其他股东利益带来不利影响。二、经营成果受下游行业波动影响的风险公司生产的消费电子产品功能性器件主要供应给手机、平板电脑等消费电子产品的终端客户及其代工厂和组件厂，因此功能性器件行业与消费电子产品行业的发展趋势，直接影响公司的经营业绩。消费电子产品行业技术更新较快，新技术、新工艺的出现将对现有产品、市场产生颠覆性影响。市场参与者需及时跟踪下游客户市场，加快新型配套产品的研发，加快技术创新体系建设，才能提升行业整体竞争力。消费电子产品的市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响到消费电子产品制造行业的景气度，进而影响到对消费电子产品功能性器件的需求。如果消费电子产品行业发展受到不利影响，将会对消费电子产品功能性器件行业的增长和利润水平产生不确定性影响，进而会影响到公司未来的业绩。三、产品质量控制的风险消费电子产品功能性器件用于对产品的稳定性、可靠性及安全性要求都很高的消费电子产品中，任何细节都要精益求精，这也对功能性器件产品提供商在原材料采购和制造加工工艺方面提出了很高的要求。大多数下游消费电子产品制造天津日津科技股份有限公司公开转让说明书企业都建立了合格供应商认证制度，不仅要求供应商有过硬的产品质量，还要有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。一旦产品质量出现问题，可能导致市场份额下降、产品美誉度降低的风险。四、客户集中度较高的风险报告期内，公司2013年度、2014年度、2015年1-4月前五大客户的合计销售额占当期营业收入的比重分别为72.21%、76.73%、51.33%。公司的主要客户相对集中，是由消费电子产品制造产业链相对封闭的供应链条、合作历史等特征决定的。近年来，国内手机知名品牌的市场占有率不断提升，公司抓住机会，深化和扩大与其的合作，在保持和原有其他客户合作关系的前提下，尽量将产能向国内手机品牌相关产品倾斜，这也导致了公司客户集中度的提